Kimlik Bilgisi Zorunluluğu
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları (KVHS), 15 bin TL ve üzeri kripto transferlerinde gönderenin ismi, vatandaşlık numarası, doğum yeri, pasaport numarası veya vergi kimlik numarası gibi bilgilerin doğruluğunu teyit edecek. Bu bilgilerden en az biri, transfer işlemlerine ilişkin mesajlarda yer alacak.

Gizlilik Tabanlı Kriptoya Yasak
KVHS’lerin gizlilik tabanlı kripto varlıkların alım-satımına veya saklanmasına aracılık etmesi yasaklandı. Bu düzenlemeyle yasadışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklanması gibi faaliyetlerin önlenmesi hedefleniyor.

Anonim Ödeme Araçlarına Kısıtlama
Banka hesabı gerektirmeyen ve anonim kullanıma izin veren ön ödemeli araçlara da kısıtlama getirildi. Elektronik ortamda şans ve bahis oyunları düzenleyen platformlar, müşterilerinin kimlik bilgilerini alacak ve bu bilgileri dört ay içinde tebliğe uygun hale getirecek.

Risk Temelli Denetim
Kripto transferlerinde risk temelli bir yaklaşım benimsenerek, transfere taraf olan müşteriden ek bilgi ve belge talep edilecek. Yeterli bilgi alınamaması durumunda işlemler sınırlandırılacak veya transferler gerçekleştirilmeyecek.

E-Ticaret Pazaryerleri de Denetim Kapsamında
Yeni düzenlemeyle e-ticaret pazaryerleri, üye işyerleriyle gerçekleştirilen işlemler kapsamında MASAK yükümlüleri arasına dahil edildi.

Terör Finansmanına Karşı Önlemler
KVHS’lerin politikaları, terörizmin finansmanının önlenmesi ve malvarlığının dondurulması kararlarına uyumu da içerecek. Böylelikle finansal sistemin güvenliği artırılacak.

Bu düzenlemelerle, kripto varlık sektöründe daha şeffaf ve denetlenebilir bir yapı oluşturulması hedefleniyor.